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康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议抉择布告

admin 2019-06-24 169人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002450 证券简称:*ST康得布告编号:2019-128

  康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  康得新复合材料集团股份有限公司(下称:康得新或公司)第四届董事会第六次会议于2019年6月20日以现场及通讯方法在公司举行。本次会议的告诉已于2019年6月16日以专人送达、邮递方法告诉了整体董安道尔事、监事

  本次会议应到会董事6人,实践到会会议的董事6人,因董事纪福星现任康得出资集团有限公司副总裁,依据《深圳交易所股票上市规矩》第10.1.5条的规则,相关董事纪福星逃避表决。因而,实践参加表决的董事5人,包含独立董康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议抉择布告事2人。会议由董事长肖鹏先生掌管。会议的内容以及招集举行的方法、程序均契合《公司法》、《公司规章》和《董事会议事规矩》的规则。

  会议以拥护4票,对立1票,放弃0票,审议通过了《关于公司约束康得出资集团有限公司股东权力的方案》。

  鉴于公司控股股东康得出资集团有限公司(下称:“康得出资康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议抉择布告集团”)存在非运营性资金占用及信息发表违规行为,依据有关法令及《公司规章》第39条规则, 公司董事会决议依法冻住康得出资集团及其共同行动听的股票,依法约束其相关权力,一起责成公司处理层依法提起司法冻住程序。

  独立董事杨光裕赞同,但要求公司“请依据公司规章规则及监管组织对上市公司法规要求处理”。

  董事余瑶对立,原因如下:

  1。首要,董事会无权自行决议是否冻住实践操控人股份。依据康得新《公司规章》相关规则,方案相关康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议抉择布告部分表述为向司法机关提出申请。不然该方案不合法。

  2。其次,董事会提出的方案中关于约束实践操控人提案权及表决权的内容既于法无据,公司规章中也没相关规则,一起这也不是董事会的法定职权,董康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议抉择布告事会无权做出相关表决。

  3。本次董事会会议在宣读完议题后即被掌管人宣告完毕,并立即要求董事进行表决,提案并未通过充沛评论,程序上违反规则。

  公司留意到余瑶董事的对立定见。除一位董事因线路毛病会中时间短掉线以外,与会其他董事(包含余瑶董事)现已进行了充沛的评论、交流。

  敬请出资者留意危险,特此布告。

  康得新复合材料集团股份有限公司

  2019年6月20日

康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议抉择布告

(责任编辑:DF078)

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