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章鱼彩票网-三六零安全科技股份有限公司公告(系列)

admin 2019-07-21 159人围观 ,发现0个评论

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2019-027号

三六零安全科技股份有限公司

公司第五届董事会第十二次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月18日以通讯表决的办法举行第五届董事会第十二次会议,本次会议应参与表决董事7名,实践表决董事7名。会议的招集、举行、表决契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

一、审议通过《关于改变公司注册地址的方案》

表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

赞同将公司注册地址改变为天津华苑工业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1。因处理工商改变挂号需求,本方案需求提交股东大会审议。

《三六零安全科技股份有限公司关于拟改变公司注册地址的布告》与本布告一起登载于上海证券买卖所网站:http://www.sse.com.cn。

章鱼彩票网-三六零安全科技股份有限公司公告(系列)

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的方案》

表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

本方案需求提交股东大会审议。

《三六零安全科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的布告》以及修订后的《公司章程》与本布告一起登载于上海证券买卖所网站:http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于出资彩日子服务集团有限公司暨相关买卖的方案》

表决成果:赞同6票,对立0票,抛弃0票。相关董事周鸿祎先生逃避表决。

赞同公司运用不超越港币1.2亿元的自有资金出资彩日子服务集团有限公司,授权公司办理层签署相关协议并处理出资流程等后续事宜。

独立董事针对本事项宣告了事前认可定见及独立定见,详见与本布告一起 登载于上海证券买卖所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可定见》以及《公司独立董事关于第五届董事会第十二次会章鱼彩票网-三六零安全科技股份有限公司公告(系列)议相关事项的专项阐明和独立定见》。

四、审议通过《关于提请举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》

表决成果:赞同7票,对立0票,抛弃0票。

公司拟于2019年8月5日举行2019年第2次暂时股东大会,相关会议告诉与本布告一起登载于上海证券买卖所网站:http://www.sse.com.cn。

特此布告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年7月20日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2019-028号

关于拟改变公司注册地址的布告

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月18日举行第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于改变公司注册地址的方案》。因战略开展需求,公司拟将注册地址由“姑苏工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室”改变为“天津华苑工业区海泰西路18号北2-501工业孵化-1”。因处理工商改变挂号需求,本次改变事项需求提交股东大会审议,改变后的注册地址以工商行政办理部门核准内容为准。

关于注册地址改变触及的《公司章程》修订内容,请详见与本布告一起登载于上海证券买卖所网站的《三六零安全科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的布告》(布告编号:2019-029号)。

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2019-029号

关于修订《公司章程》的布告

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月18日举行第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的方案》。为进一步习惯公司战略开展需求,依据《公司法》、《上市公司办理准则》、《上市公司章程指引》等监管规矩的最新要求,现拟对《公司章程》中的有关条款做如下修订:

上述《公司章程》的修订事项需求提交股东大会审议,并须经到会会议的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上通过,其间关于公司注册地址及运营范围的终究修订情况以工商行政办理部门核准内容为准。章鱼彩票网-三六零安全科技股份有限公司公告(系列)修订后的《公司章程》与本布告一起登载于上海证券买卖所网站。

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2019-030号

关于出资彩日子服务集团有限公司暨

相关买卖的布告

重要内容提示:

公司拟运用约1.198亿元港币的自有资金出资彩日子服务集团有限公司(以下简称“彩日子”)

本次出资构成相关买卖。曩昔12个月内,公司与同一相关人进行的非日常相关买卖共两笔,触及金额约为人民币5,155万元;未与不同相关人发作买卖类别相关的其他相关买卖。本次买卖的施行无须实行股东大会审议程序,亦未构成严重财物重组。

因为本次买卖收效需求由彩日子实行必要的审议赞同程序,买卖自身存在必定不确认性。此外买卖两边的运营和事务协作以及彩日子的股票价格动摇均存在必定危险。

一、情况概述

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”或“公司”)于2019年7月18日举行第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于出资彩日子服务集团有限公司暨相关买卖的方案》,赞同公司运用不超越港币1.2亿元的自有资金出资彩日子服务集团有限公司,授权公司办理层签署相关协议并处理出资流程等后续事宜。

因公司实践操控人、董事长兼总经理周鸿祎先生在彩日子担任非实行董事,本次出资彩日子构成相关买卖。

二、相关方及买卖标的情况介绍

彩日子是我国抢先的物业办理公司及社区服务渠道,于2014年在香港联交所主板上市。到2018年底,彩日子办理项目遍及我国260余个城市,渠道服务面积超越1,100百万平方米,办理及咨询服务合约社区数量逾2,700个(以上数据来历为彩日子2018年报)。三六零曾于2016年出资并持有彩日子1.54%的股份,出资本钱约为人民币1.02亿元。以下为买卖标的基本信息:

1、相关方及买卖标的:彩日子服务集团有限公司(英文名:Colour Life Services Group Co., Limited;股票代码: 1778.HK)

2、注册地址:Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

3、首要工作地址:深圳市龙华区梅龙大路七星商业广场B座1203-09室

4、注册资本:HKD 5,000,000,000

5、主营事务:物业办理服务、工程服务和社区租借、出售及其他服务

6、首要股东:把戏年控股集团有限公司(到2018年底,直接持有彩日子55.35%的股份)

7、最近一年首要财务指标:

单位:人民币 千元

数据来历:彩日子2018年报,上述财务数据现已德勤?關黃陳方会计师行审计。

8、相相联系情况阐明:本次出资前,三六零通过香港全资子公司Qifei International Development Co. Limited持有彩日子1.54%的股份。公司实践操控人、董事长兼总经理周鸿祎先生在彩日子担任非实行董事,彩日子归于公司相关方。除上述股权及相相联系外,公司与彩日子在产权、财物、债权债务、人员等方面不存在其他联系。

9、相关买卖价格确认的准则:本次相关买卖价格参阅股票商场公允价格确认。依据股份认购协议的约好,本次配售的股份认购价格为港币5.22元/股,该认购价格较:

9.1到2019年7月19日,彩日子在香港联交所所报收市价每股港币5.45元折让约4.22%;

9.2到2019年7月18日,彩日子在香港联交所所报收市价每股港币5.41元折让约3.51%;

9.3到2019年7月18日(含当日)最终五个买卖日,彩日子在香港联交所所报均匀收市价每股港币5.61元折让约6.95%;

9.4到2019年7月18日(含当日)最终十个买卖日,彩日子在香港联交所所报均匀收市价每股港币5.534元折让约5.67%。

三、相关买卖的首要内容和履约组织

本次买卖由全资子公司Qifei International Development Co. Limited作为认购主体,与彩日子签署SUBTION AGREEMENT(以下简称“股份认购协议”),协议首要内容如下:

1、股份发行方:彩日子服务集团有限公司

2、股份认购方:Qifei International Development Co. Limited

3、股份认购价格:港币5.22元/股

4、股份认购数量:本次拟认购彩日子配售的22,956,000股股份,总认购金额约为港币1.198亿元。

5、股份认购:

5.1 待认购条件达到或视特殊情况被豁免后,股份认购方应依据股份认购协议规矩的条款及条件,认购或促进其名义持有人依照上述股份认购价格认购股份,并依照股份发行方的要求,在买卖完结时付出认购价款。

5.2 待认购条件达到或视特殊情况被豁免后,股份发行方应在买卖完结时,依照上述认购价格向股份认购方或其指定的名义持有人发行及分配已认购股份。

5.3 股份认购方或其名义持有人不得在股份认购完结后的六个月内(以下简称“锁定时”)处置本次认购的股份。

5.4 锁定时届满后,若股份认购方买卖本次认购的股份,或赞同、签约或揭露宣告有意进行任何此类买卖,均应采纳悉数合理办法保证其不会对股份形成虚伪买卖申报或引发商场紊乱,并恪守有权管辖区一切适用的法令法规和证券买卖规矩,包含《香港联交所证券上市规矩》、《公司法令》(香港法例第622章)及《证券及期货法令》(香港法例第571章)。

6、认购条件:

6.1 股份认购协议完结需完结以下悉数条件:

6.1.1 股份发行方的独立股东已依据《香港联交所证券上市规矩》规矩在股份发行方的股东特别大会上赞同相关股份的配发及发行。

6.1.2 香港联交所上市委员会(the Listing Committee of the Stock Exchange of Hong Kong)已赞同本次认购股份的上市及买卖(该等答应及上市在本次认购股份交给之前未被吊销)。

6.2 股份发行方及股份认购方均应尽其最大尽力促进上述认购条件的达到,特别是应供给信息、供给文件、作出许诺及实行与认购条件完结相关的一切合理行为或事项。

6.3 假如上述认购条件未能在2019年9月30日之前(含当日)或股份发行方及股份认购方协商共同的其他较晚日期前完结,则股份认购协议将停止,且任何一方均不得对另一方提出任何危害或补偿要求。

7、股份认购完结及协议实行:

7.1 股份认购完结日为股份认购条件完结后的第三个工作日,或协议两边协商共同的其他日期。

7.2股份发行方应在股份认购完结日向股份认购方交给股份证书,或交送香港中心结算公司(HKSCC),以便即时存入股票账户。

7.3股份认购方须在股份认购完结前至少一个工作日,通过银行转账的办法,以港币向股份发行方付出或促进付出悉数股份认购价款,认购价款付出后,即标明与股份认购方有关的责任已悉数实行结束。

四、该相关买卖应当实行的审议程序

因公司实践操控人、董事长兼总经理周鸿祎先生在彩日子担任非实行董事,本次出资彩日子构成相关买卖。经内部计算,除日常相关买卖外,公司曩昔12个月内与同一相关人(周鸿祎及其家庭成员操控、任董事或高档办理人员的公司)发作的相关买卖为两笔,买卖类别为抛弃与相关人一起出资公司的优先受让权,触及金额别离为人民币250万元和人民币4,905万元;公司曩昔12个月内未与不同相关人发作过与对外出资类别相关的其他相关买卖。

本次买卖同上述买卖累计后金额约为人民币1.57亿元(此金额为公司自行汇总,未经审计,仅供参阅),依照《上市规矩》的相关规矩,本次买卖须实行董事会审议程序,无须实行股东大会审议程序,亦未构成严重财物重组。

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于出资彩日子服务集团有限公司暨相关买卖的方案》,其间相关董事周鸿祎先生逃避了表决,非相关董事共同审议通过了该方案。

公司董事会审计委员会宣告书面审阅定见如下:

本次出资契合公司战略开展需求,买卖遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则,买卖定价参阅商场买卖公允价格拟定,不存在危害公司和中小股东利益的行为。本委员会赞同本次相关买卖事项,并赞同提交公司董事会审议。

公司独立董事本方案相关事项进行了事前认可:

本次出资彩日子服务集团有限公司构成相关买卖,该出资契合公司战略开展需求,相关买卖定价参阅商场买卖公允价格,不存在危害公司和中小股东利益的行为。咱们对本次买卖表明认可,赞同将《关于出资彩日子服务集团有限公司暨相关买卖的方案》提交公司董事会审议。

此外,公司独立董事对本方案相关事项宣告独立定见如下:

本次相关买卖事项经依法举行的董事会审议,相关董事在表决时进行了逃避,其审议和表决程序契合《公司法》、《证券法》、《上市规矩》等有关法令、法规及《公司章程》的相关规矩。本次买卖价格参阅股票商场买卖均价确认,买卖两边在公平、公平、自愿的准则下确认出资份额与出资金额。出资彩日子服务集团有限公司契合公司战略开展需求,不存在危害公司和中小股东利益的行为,赞同公司本次出资暨相关买卖事项。

五、本次买卖对上市公司的影响及危险剖析

本次出资抉择计划依据公司战略开展考虑,三六零将通过此次出资,加强与彩日子在社区安全等场景的深化协作。社区安满是三六零城市安全大脑的重要运用场景之一,通过与彩日子协作,公司可快速切入全国多个城市的社区,布置社区安全软硬件体系及服务,提高商场占有率,并进一步扩大以家庭为单位的用户资源。一起,公司可将长时刻堆集的中心安全才干、大数据、IoT、人工智能等技能广泛运用于社区安全范畴,有用提高三六零在看护城市、社区安全方面的知名度及影响力,为构建城市安全大脑、打造“大安全”工业生态奠定良好基础。

依据香港相关法规,本次买卖需求经彩日子内部审议程序并报送香港联交所审阅赞同,买卖自身存在必定不确认性。公司拟与彩日子在社区安全等范畴打开深化协作,如协作过程中呈现职业竞赛加重、方针改变、商场需求改变等晦气情况,存在两边事务协作低于预期的危险。此外,因为彩日子是香港联交所上市公司,其股票价格受微观经济形势、股票商场供求改变章鱼彩票网-三六零安全科技股份有限公司公告(系列)、公司运营情况、出资者心思改变、突发性严重事件等多重要素归纳影响,彩日子股票价格动摇将对本次买卖的出资报答带来必定的不确认性。敬请广阔出资者慎重抉择计划,留意出资危险。

六、备检文件

1、公司第五届董事会第十二次会议抉择

2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议抉择

3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可定见

4、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立定见

证券代码:601360 证券简称:三六零 布告编号:2019-031

关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年8月5日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第2次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年8月5日 14点30分

举行地址:北京朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层陈述厅

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年8月5日

至2019年8月5日

选用上海证券买卖所网络投票体系,通过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

以上方案均现已2019年7月18日举行的公司第五届董事会第十二次会议审议通过,会议抉择的详细内容请详见公司与本布告一起登载于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的相关布告。本次股东大会的会议材料将于股东大会举行前在上海证券买卖所网站发表。

2、 特别抉择方案:方案2

3、 对中小出资者独自计票的方案:无

4、 触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:不适用

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票留意事项

(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见四书互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档办理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议挂号办法

(一) 到会回复

拟到会2019年第2次暂时股东大会的股东应于2019年8月1日(周四)前在工作时刻(上午9:30-12:00、下午13:30-18:30)将到会会议的回复以电话或传真的办法送达本公司。股东到会回复应供给以下内容:1、股东名字(法人股东称号);2、身份证号(营业执照号);3、股东代码;4、持股数量;5、联系电话;6、联系地址;7、是否托付署理人参会等。

(二) 挂号办法

契合上述到会条件的股东如到会现场会议,须供给以下挂号材料:

1、自然人股东:自己身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件;托付署理人到会会议的,须提交书面授权托付书(详见附件1)、到会人身份证及复印件、托付人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东:法定代表人到会会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、自己身份证及复印件等凭据;托付署理人到会会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(详见附件1)、到会人身份证及复印件等凭据。

3、署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的,授权签署的授权书或许其他授权文件应当通过公证。

本次股东大会授权托付书请拜见本布告附件1。

(三) 挂号时刻:2019年8月5日(星期一)12:30-13:30

(四) 挂号地址:北京朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层陈述厅

六、 其他事项(一)会议联系办法

联系人:王巍、王习习

联系电话:010-56821816

电子邮箱:q-zhengquan@360.cn

传真:010-56822789

地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院 三六零上市及并购部

邮政编码:100015(二)本次股东大会估计不会超越半个工作日,拟到会会议的股东及其托付署理人的往复交通和食宿费用自理。

(三)到会会议的股东请于会议开端前一小时抵达会议地址,并带着身份证明、持股凭据、授权托付书等原件,以便验证进场。

附件1:授权托付书

报备文件

公司第五届董事会第十二次会议抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

三六零安全科技股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月5日举行的贵公司2019年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“抛弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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